Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Oy Forcit Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tortaina 7.4.2022 klo 16.00 ravintola Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Vuoden 2021 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Vuosikertomus 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä yllä mainitut päätösehdotukset ovat luettavissa ja ladattavissa Forcitin kotisivuilla https://forcitgroup.com/vuosikertomus/
Osakkeenomistaja voi tilata sähköisen vuosikertomuksen Hallinto ja HR assistentilta Pia Holmströmiltä osoitteesta: pia.holmstrom@forcit.fi
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 31.3.2022 klo 16.00 puhelimitse +358 (0)40 8690 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi
Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajien asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa kokouksessa.
Yhtiökokouksen jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoisesti keskustella yhtiön hallituksen ja johdon kanssa Katajanokan Kasinolla.
Hangossa 21.3.2022
Oy Forcit Ab
Hallitus