Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy Forcit Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2023 klo 16.00 Kullager-salissa Hanasaaren kokouskeskuksessa, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  13. Hallituksen jäsenten valitseminen
  14. Tilintarkastajan valitseminen
  15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Vuosikertomus 2022 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä yllä mainitut päätösehdotukset ovat luettavissa ja ladattavissa Forcitin kotisivuilla annualreport.forcitgroup.com/fi 

Osakkeenomistaja voi myös tilata sähköisen vuosikertomuksen hallinto- ja HR-assistentilta Pia Holmströmiltä osoitteesta: pia.holmstrom@forcit.fi

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 24.3.2023 klo 16.00 puhelimitse +358 (0)40 8690 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajien asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa kokouksessa.

Yhtiökokouksen jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoisesti keskustella yhtiön hallituksen ja johdon kanssa Hanasaaren konferenssikeskuksessa.

 

Hangossa 17.3.2023
Oy Forcit Ab
Hallitus